標題：寶碩 公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人
日期：2018-06-22
股票代號：5210
發言時間：2018-06-22 17:19:29
說明：
1.發生變動日期:107/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
白介宇
/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長
魏明春
/台北商業大學/現任寶宏投資(股)公司董事長
寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠
/英國密德薩斯大學/現任愛寶投資股份有限公司監察人
興瀚投資(有)公司代表人：施教興
/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長
復寶投資(股)公司代表人：劉國安
/美國喬治亞大學電腦系碩士/現任寶碩財務科技(股)公司總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華
/交大資管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財
/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理
獨立董事：
黃建誠
/美國明尼蘇達大學法學院法律碩士/現任安成法律事務所合夥律師
徐維倫
/西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總
監察人：
白介人
/臺灣大學國企研究所/現任愛寶投資(股)董事長
魏明媛
/台北商業大學/現任寶碩財務科技(股)公司監察人
東楠投資(有)公司代表人：戴震
/美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
白介宇
/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長
魏明春
/台北商業大學/現任寶宏投資(股)公司董事長
興瀚投資(有)公司代表人：施教興
/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長
復寶投資(股)公司代表人：劉國安
/美國喬治亞大學電腦系碩士/現任寶碩財務科技(股)公司總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠
/英國密德薩斯大學/現任愛寶投資股份有限公司監察人
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華
/交大資訊管理學博士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財
/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理
獨立董事：
徐維倫
/西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總
黃建誠
/美國明尼蘇達大學法學院法律碩士/現任安成法律事務所合夥律師
監察人：
白介人
/臺灣大學國企研究所/現任寶碩財務科技(股)公司監察人
東楠投資(有)公司代表人：戴震
/美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事
邱南傑
/美國北卡羅萊納州立大學作業研究博士/現任光遠薪傳有限公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
白介宇(選任時持股數1,688,910股)
魏明春(選任時持股數10,386,967股)
興瀚投資(有)公司代表人：施教興(選任時持股數1,612,704股)
復寶投資(股)公司代表人：劉國安(選任時持股數1,762,067股)
寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠(選任時持股數1,141,000股)
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華(選任時持股數1,141,000股)
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財(選任時持股數1,141,000股)
獨立董事：
黃建誠(選任時持股數0股)
徐維倫(選任時持股數0股)
監察人：
白介人(選任時持股數1,644,638股)
東楠投資(有)公司代表人:戴震(選任時持股數775,673股)
邱南傑(選任時持股數0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16
9.新任生效日期:107/06/22
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
