標題：中鴻 公告本公司第14屆董事(含獨立董事)新任名單

日期：2018-06-22

股票代號：2014

公司名稱：中鴻

發言時間：2018-06-22 17:18:31

說明：
1.發生變動日期:107/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:
中國鋼鐵(股)公司 代表人:翁朝棟，中國鋼鐵(股)公司董事長。
中國鋼鐵(股)公司 代表人:韓義忠，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總。
中國鋼鐵(股)公司 代表人:李聰昌，中鴻鋼鐵(股)公司總經理。
中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉敏雄，中國鋼鐵(股)公司營業銷售處處長。
獨立董事:李玲玲，執業律師。
獨立董事:邱鑄山，執業會計師。
獨立董事:蔡憲唐，中山大學教授。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:
中國鋼鐵(股)公司 代表人:翁朝棟，中國鋼鐵(股)公司董事長。
中國鋼鐵(股)公司 代表人:韓義忠，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總。
中國鋼鐵(股)公司 代表人:李聰昌，中鴻鋼鐵(股)公司總經理。
中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉敏雄，中國鋼鐵(股)公司營業銷售處處長。
獨立董事:李玲玲，執業律師。
獨立董事:邱鑄山，執業會計師。
獨立董事:蔡憲唐，中山大學教授。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:以本公司107/04/24停止過戶日為基準日。
法人董事:中國鋼鐵(股)公司:582,673,153股。
獨立董事:李玲玲，0股。
獨立董事:邱鑄山，0股。
獨立董事:蔡憲唐，0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25
9.新任生效日期:107/06/22~110/06/21
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。