標題：中聯資源 公告本公司107年股東常會重要決議事項票決結果

日期：2018-06-22

股票代號：9930

公司名稱：中聯資源

發言時間：2018-06-22 16:53:56

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認本公司106年度盈餘分派案：依本公司章程第30條之1規定，
擬分派股東紅利451,891,578元(每股分派2元)，其中股東現金紅利225,945,788元
(每股分派現金紅利1元)、股票紅利225,945,790元(每股分派股票紅利1元)；
分派後之未分配盈餘為244,396,160元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
票決通過本公司章程部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認本公司106年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選舉本公司第十屆獨立董事一席。
當選名單: 楊仲家。
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過106年度盈餘轉增資發行新股案。
票決通過本公司董事選舉辦法部份條文修正案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。