標題:界霖 公告本公司107年股東常會重要決議
日期:2018-06-22
股票代號:5285
發言時間:2018-06-22 16:16:49
說明:
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○六年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案,當選名單如下:
董事4人:
蔡上元
蔡上民
蔡孟位
江承翰
獨立董事3人:
陳嬿如
郭照榮
吳麗珠
監察人3人:
侯榮顯
吳秋美
璟茂科技股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業之限制案。
(2)通過本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。