標題：陽明海運 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：2609

公司名稱：陽明海運

發言時間：2018-06-22 16:11:22

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司106年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第19屆董事改選案，當選名單如下：
董事部分：
交通部 代表人：謝志堅
交通部 代表人：廖坤靜
交通部 代表人：曾秉仁
行政院國家發展基金管理會 代表人：張建一
行政院國家發展基金管理會 代表人：邱俊榮
行政院國家發展基金管理會 代表人：何全德
臺灣港務股份有限公司 代表人：陳劭良
台灣航業股份有限公司 代表人：劉文慶
獨立董事部分：
獨立董事:蔡明旭
獨立董事:唐達興
獨立董事:王自軍
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)承認本公司106年度辦理私募普通股增資案之待追認事項
(二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無