標題：元翎 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2018-06-22 16:05:49

說明：
1.股東會日期:107/06/22
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)通過公司章程修正案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)通過「背書保證作業程序」修正案。
(6)通過「股東會議事規則」修正案。
(7)通過「董事及監察人選任辦法」修正案。
(8)通過「監察人之職責範疇規則」廢止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。