標題：海灣 公告本公司106年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2018-06-22 15:40:26

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事及監察人，選舉結果如下:
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：陳信嘉
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：陳錫應
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：廖凰兒
董事-海功建設有限公司代表人：許正信
獨立董事-章志福
獨立董事-吳志浩
監察人-林邦蒼
監察人-魏耀文
監察人-劉靜宜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。