標題：巨大機械 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-22
股票代號：9921
發言時間：2018-06-22 15:35:33
說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第16屆董事及獨立董事選舉結果：
杜(糸)秀珍、元新投資股份有限公司、劉湧昌、劉金標、羅祥安、楊懷卿
、邱大鵬、邱大維等八席董事當選
吳崇儀、陳宏守、羅瑞霖等三席獨立董事當選
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「董事選任程序」訂定案
通過本公司「股東會議事規則」修訂案
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
