標題：達邁 本公司107年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)
日期：2018-06-21
股票代號：3645
發言時間：2018-06-21 19:46:04
說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
第六屆董監事名單如下:
董事 吳聲昌
簡歷:達邁科技股份有限公司董事長
董事 同惟環球股份有限公司 代表人:陳政元
簡歷:前大展證券總經理
董事 鄧維楨
簡歷:達邁科技股份有限公司董事長/董事
董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰
簡歷:三洋維士比集團總管理部協理
董事 曾美齡
簡歷:達邁科技股份有限公司副總經理
董事 新木能源股份有限公司
簡歷:達邁科技(股)公司董事
獨立董事 巫木誠
簡歷:美國普渡大學工業工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 鄭清華
簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 汪建民
簡歷:美國伊利諾大學材料科學與工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事
監察人 嚴志弘
簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理
監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊
簡歷:川豐投資股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
第七屆董監事名單如下:
董事 同惟環球(股)公司
簡歷:達邁科技(股)公司董事
董事 新木能源(股)公司
簡歷:達邁科技(股)公司董事
董事 嚴志弘
簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理
董事 吳聲昌
簡歷:達邁科技(股)公司董事長
董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰
簡歷:三洋維士比集團總管理部協理
董事 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊
簡歷:川豐投資股份有限公司董事
獨立董事 鄭清華
簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 林詩梅
簡歷:澄理法律事務所主持律師
獨立董事 葉宗壽
簡歷:詠業科技(股)公司董事長
監察人 莊碧陽
簡歷:達能科技(股)公司董事、兆凌(股)公司董事
監察人 荒川化學工業株式會社
簡歷:不適用
監察人 邱清銜
簡歷:松鼎律師聯合事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:董監事全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:
同惟環球(股)公司:105,000股
新木能源(股)公司:1,055,600股
嚴志弘:2,930,772股
吳聲昌:6,362,507股
峰榮興業有限公司代表人:謝志騰:3,239,961股
川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,374,321股
(2)獨立董事:
鄭清華:0股
林詩梅:0股
葉宗壽:0股
(3)監察人:
莊碧陽:0股
荒川化學工業株式會社:3,780,001股
邱清銜:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24 ~ 107/06/23
9.新任生效日期:107/06/21 ~ 110/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用(董監事全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
