標題：晶心科 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-21
股票代號：6533
發言時間：2018-06-21 18:53:35
說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○六年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○六年度營業報告書、財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第六屆七名董事(含二名獨立董事)及三名監察人
董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下：
董事：翔發投資股份有限公司代表人 蔡明介
董事：行政院國家發展基金管理會代表人 李漢銘
董事：HOTRAN RESOURCE DEVELOPMENT LTD.代表人 何俊輝
董事：林志明
董事：蘇泓萌
獨立董事：楊建國
獨立董事：林孝平
監察人：建旭投資股份有限公司代表人 胡定華
監察人：劉炯朗
監察人：吳英志
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第六屆新任董事及其代表人有關公司法第209條董事競業禁止之限制案
通過資本公積轉增資發行新股案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無
