標題：遠百 公告本公司股東常會全面改選

日期：2018-06-21

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2018-06-21 18:37:12

說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：徐旭東。
(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。
(3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。
(4)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李彬。
(5)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。
(6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。
(7)獨立董事：魏永篤。
(8)獨立董事：簡又新。
(9)獨立董事：戴瑞明。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：徐旭東。
(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。
(3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。
(4)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李彬。
(5)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。
(6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。
(7)獨立董事：簡又新。
(8)獨立董事：戴瑞明。
(9)獨立董事：魏永篤。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：徐旭東持有1,779,835股。
(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有73,009股。
(3)董事：遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲)持有241,769,702股。
(4)董事：遠東新世紀股份有限公司(代表人李彬) 持有241,769,702股。
(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人梁錦琳) 持有80,052,950股。
(6)董事：裕利投資股份有限公司(代表人李靜芳) 持有1,769,001股。
(7)獨立董事：簡又新持有0股。
(8)獨立董事：戴瑞明持有0股。
(9)獨立董事：魏永篤持有0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無