標題：合一生技 公告本公司107年股東常會決議解除新任董事競業禁止之
限制事宜
日期：2018-06-21
股票代號：4743
發言時間：2018-06-21 18:13:13
說明：
1.股東會決議日:107/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)黃山內-董事
(二)中天生物科技(股)公司-董事
(三)鄭志慧-董事
(四)黃瑞雯-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同之項目。
(一)黃山內
(1)中天生物科技(股)公司/董事長及總經理
(2)財團法人和諧有機農業基金會/董事長
(二)中天生物科技(股)公司
(1)棉花田生機園地(股)公司/董事
(2)中天健康事業(股)公司/董事長及董事
(3)鑽石生技投資(股)公司/董事長
(4)新耀生技投資(股)公司/董事長
(5)中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董事
(三)鄭志慧
(1)新耀生技投資(股)公司/董事
(2)鑽石生技投資(股)公司/董事及財務部副總經理
(3)鑽石資本管理(股)公司/董事(新耀生技投資(股)公司法人代表)
(4)中健投資(股)公司/董事(鑽石生技投資(股)公司法人代表)
(5)精英投資(股)公司/董事(鑽石生技投資(股)公司法人代表)
(6)豐盛投資(股)公司/董事(鑽石生技投資(股)公司法人代表)
(7)棉花田有機農場(股)公司/董事(合一生技(股)公司法人代表)
(8)泉盛生物科技(股)公司/總經理室高級專員
(四)黃瑞雯
(1)三鼎生物科技(股)公司財務經理
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數129,782,871權，贊成權數
125,760,616權，反對權數267,359權，無效權數0權，棄權及未投票權數3,754,896權，
贊成權數佔出席總表決權數96.90%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:中天生物科技(股)公司/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥研究、開發、中藥材、中藥提取物、中成藥加工
及生產、保健膠囊及錠劑之生產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:中天(上海)生物科技有限公司為本公司之轉投資公
司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事中天生物科技(股)公司投資金額為美金13,684,600元，持股比例為46.34%
12.其他應敘明事項:無。
