標題：信昌化 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：4725

公司名稱：信昌化

發言時間：2018-06-21 17:46:51

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下(共計七席，含三席獨立董事)：選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)
董事共計4席:台灣水泥股份有限公司法人代表：張安平
台灣水泥股份有限公司法人代表：李鐘培
台灣水泥股份有限公司法人代表：辜公怡
台灣水泥股份有限公司法人代表：陳繼業
獨立董事共計3席:賈子南、焦仁和、盛治仁。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。