標題：振樺電子 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告107年董事會代行 股東會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：8114

公司名稱：振樺電子

發言時間：2018-06-21 17:41:20

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)報告106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人，依法股東會職權由董事會行使。
(2)瑞傳科技公司係振樺電子公司100%持股之子公司。