標題：斐成 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2018-06-21 17:31:00

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一百零六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一百零六年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過補選董事案。
當選名單：
董事：蔡建賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過訂定「董事選舉辦法」案。
(5)通過擬辦理一百零七年度第一次私募現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無