標題：裕豐 公告本公司董事會決議成立審議委員會

日期：2019-09-06

股票代號：1438

公司名稱：裕豐

發言時間：2019-09-06 16:07:11

說明：
1.事實發生日:108/09/06
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年9月6日接獲三地建築有限公司公開收購通知，
遂依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1第3項規定
，本公司應設置審議委員會。
6.因應措施:(1)本公司於108年9月6日緊急召集董事會，通過設置審議委
員會，並遴選獨立董事何崇民先生、獨立董事孫初偉先生及蔡浩適先生
等三位為審議委會之委員，同時推舉獨立董事何崇民先生為主席，於後
續主持召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件
公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證及
審議結果，對股東提供建議。
(2)本委員會茲聘任「慶陽會計師事務所」吳正德會計師為委任之獨立會計
師， 依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1第2項
規定出具獨立專家意見書，並於下次審議會提出進行討論。
7.其他應敘明事項:無