標題：金可-KY 公告本公司107年股東常會改選董監事名單

日期：2018-06-21

股票代號：8406

公司名稱：金可-KY

發言時間：2018-06-21 17:27:25

說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
New Path International Co., Ltd.(代表人:蔡國洲)，
金可眼鏡實業(股)公司董事長
Ocean Heart International Limited.(代表人:蔡國源)，
金可眼鏡實業(股)公司董事
Hydron International Co., Ltd.(代表人:陳健修)，
永勝光學(股)公司執行副總兼營運長
錢 靜，金可國際(股)公司策略投資部副總
獨立董事:
王凱立，東海大學財務金融學系教授
賴銘堂，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
李 成，東海大學法律學系專任副教授
監察人:
胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長
羅維綸，永勝光學(股)公司監察人
邱柏森，惠貿有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
New Path International Co., Ltd.(代表人:蔡國洲)，
金可眼鏡實業(股)公司董事長
Ocean Heart International Limited.(代表人:蔡國源)，
金可眼鏡實業(股)公司董事
Hydron International Co., Ltd.(代表人:陳健修)，
永勝光學(股)公司執行副總兼營運長
錢 靜，金可國際(股)公司策略投資部副總
獨立董事:
王凱立，東海大學財務金融學系教授
賴銘堂，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
李 成，東海大學法律學系專任副教授
監察人:
胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長
羅維綸，永勝光學(股)公司監察人
邱柏森，惠貿有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事、獨立董事及監察人
7.新任者選任時持股數:
董事:
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New Path International Co., Ltd. 17,003,238股
Ocean Heart International Limited. 2,394,048股
Hydron International Co., Ltd. 26,299,633股
錢 靜 32,000股
獨立董事:
-----------------------------------------------
賴銘堂 0股
李 成 0股
王凱立 0股
監察人:
-----------------------------------------------
胡智凱 0股
羅維綸 1,000股
邱柏森 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。