標題：浩鑫 公告本公司一Ｏ七年股東常會改選董事
日期：2018-06-21
股票代號：2405
發言時間：2018-06-21 16:53:17
說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
余麗娜
同信投資股份有限公司代表人：余陳春色
同信投資股份有限公司代表人：李依達
舊任獨立董事：
鄭穎
黃國師
舊任監察人：
意信股份有限公司代表人：余宏揚
意信股份有限公司代表人：劉怡岑
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
余麗娜
同信投資股份有限公司代表人：余陳春色
同信投資股份有限公司代表人：李依達
意信股份有限公司代表人：劉怡岑
新任獨立董事：
黃國師
王佑生
李謹如
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
6.異動原因:
提前進行董事(含獨立董事)全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
余麗娜：13,716,322股
同信投資股份有限公司代表人：余陳春色：6,976,613股
同信投資股份有限公司代表人：李依達：6,976,613股
意信股份有限公司代表人：劉怡岑：1,800,000股
新任獨立董事：
黃國師：0股
王佑生：0股
李謹如：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:成立審計委員會，由審計委員會負責執行公司法、
證券交易法暨其他法令所規定之監察人職權規定，不再另行選任監察人。
