標題：翔宇 董事會決議召開108年第一次股東臨時會日期及相關事宜

日期：2019-08-30

股票代號：6539

公司名稱：翔宇

發言時間：2019-08-30 15:10:40

說明：
1.董事會決議日期:108/08/30
2.股東臨時會召開日期:108/10/18
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
(二)選舉事項：補選獨立董事二席案
(三)討論事項：
(1)配合子公司向榮生醫科技股份有限公司未來營運發展與申請
股票上市(櫃)規劃，本公司得分次辦理對向榮生醫科技股份有限公司
釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/09/19
6.停止過戶截止日期:108/10/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
本次股東會受理提名獨立董事候選人處所為台北市內湖區行愛路77巷63號
6樓(本公司會計部)，受理期間自108年9月10日至108年9月19日18時止。
本次股東會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自
民國108年10月3日至108年10月15日止　2.電子投票平台：台灣集中保管
結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw。