主旨：本公司董事會決議召開一○八年第二次股東臨時會相關事宜

股票代號：6754

發言時間：2019-08-29 21:37:08

說明：
1.事實發生日:108/08/29
2.發生緣由:董事會決議召開一○八年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:（１）董事會決議日期:108/08/29
（２）股東常會召開日期:108/10/05
（３）股東常會召開地點: 台北市松山區南京東路四段75號
(本公司會議室)
4.其他應敘明事項:召集事由:
(一) 報告事項：1.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文
報告案。
　　　2.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告案。
3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告案。
4.修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告案。
（二）討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
　　　2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
　　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
　　　4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
　　　5.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
　　　6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部份條文案。
　　　7.修訂本公司「董監選任程序」部份條文案。
　　　8.擬向台灣證券交易所申請股票上市案。
　　　9.擬辦理初次上市前現金增資案（作公開承銷用）暨新股公開承銷
原股東放棄認購案。
（三）選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。
（四）討論事項二：1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之
限制案。
（五）其他議案及臨時動議
(5).停止過戶起始日期:108/9/6
(6).停止過戶截止日期:108/10/5
4.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於108年9月5日星期四下
午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年
9月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973
號信箱。
(2)依據公司法第192條之1規定，擬定108年8月30日至108年9月9日，受理
股東提名董事(含獨立董事)申請，受理地點為匯僑室內裝修設計股份有限
公司(地址: 台北市松山區南京東路四段75號12樓)。