標題：兆利 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
日期：2018-06-21
股票代號：3548
發言時間：2018-06-21 16:37:05
說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華 兆利科技工業(股)公司董事長
董事 張台沅 兆利科技工業(股)公司總經理
獨立董事 古永嘉 國立台北大學企業管理系教授
獨立董事 賴佳誼 宏維會計師事務所會計師
獨立董事 鍾光智 英立達(股)公司首席顧問
監察人 徐裕明 誠安會計師事務所會計師
監察人 洪東雄 建業法律事務所初級合夥律師
監察人 彭意玲 兆利資訊工業(股)公司供應部課長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華 兆利科技工業(股)公司董事長
董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司總經理
董事 洪東雄 洪東雄律師事務所律師
獨立董事 古永嘉 國立台北大學企業管理系教授
獨立董事 賴佳誼 宏維會計師事務所會計師
獨立董事 鍾光智 英立達(股)公司首席顧問
獨立董事 劉純穎 常在國際法律事務所合夥人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華 6,061,000股
董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 2,827,670股
董事 洪東雄 0股
獨立董事:古永嘉 0股
獨立董事:賴佳誼 0股
獨立董事:鍾光智 0股
獨立董事:劉純穎 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/6/21~110/6/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:董事任期屆滿全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會替代
監察人職權，原監察人任期屆滿自動解任。
