標題：佳醫 公告本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
日期：2018-06-21
股票代號：4104
發言時間：2018-06-21 16:07:46
說明：
1.股東會決議日:107/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：傅輝東
(2)董事：王明廷
(3)董事：謝炎盛
(4)董事：傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
一.表決情形如下:
贊成：87,267,940權; 99.90%
反對：14,315權; 0.02%
棄權/未投票：68,708權; 0.08%
無效票：0權; 0%
二.表決結果:
本公司107年06月21日股東常會表決情形贊成權數超過出席股東表決權數三分之二
，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：王明廷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：王明廷，擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事及
北京御佳誠悅投資管理有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)國藥控股煜嘉投資有限公司地址:
上海市康寧路1089號1幢301-2室。
(2)北京御佳誠悅投資管理有限公司：
北京市東城區永定門內東街中里9-17號2679房間。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)國藥控股煜嘉投資有限公司:
（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；
（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列
服務：
1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產
所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售
後服務；
2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；
3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企
業內部人事管理等服務；
4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；
（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉
讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；
（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資
政策等諮詢服務；
（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；
（六）醫院管理系統軟件和配套硬件的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器
械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套
服務和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。
(2)北京御佳誠悅投資管理有限公司：
投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；設計、製作、代理、發布廣告；會議服務；
承辦展覽展示活；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；
醫學研究；租賃醫療儀器；銷售醫療器械(限I類)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
