標題：雙美 本公司接獲監察人典華投資股份有限公司自行召集雙美
生物科技股份有限公司108年第一次股東臨時會之通知
日期：2019-08-21
股票代號：4728
發言時間：2019-08-21 17:01:16
說明：
1.事實發生日:108/08/21
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:監察人典華投資股份有限公司依公司法第220條規定
辦理召集雙美生物科技股份有限公司108年第一次股東臨時會相關事宜如下：
(一)開會日期：108年10月8日。
(二)停止股票過戶起迄日期：108年9月9日至108年10月8日。
(三)開會時間：上午九時整。
受理股東報到時間：上午八時三十分。
開會地點：典華幸福機構(地址：臺北市中山區植福路8號)。
(四)會議召集事由：
報告事項(一)：為謀求公司與全體股東權益，應重新檢討評估本公司107年
12月27日董事會決議通過之「南科建廠資本支出案」，相關
事宜報告。
報告事項(二)：108年6月28日股東常會未通過董事解除競業禁止限制案，
恐致生本公司損害之虞，為防免發生對本公司之損害應提前
全面改選本公司董事與監察人。
討論事項(一)：討論全面改選董事及監察人案。
選舉事項：全面改選董事9席及監察人3席(董事應選名額為9席，其中2席
為獨立董事；目前依公司章程所定董事及監察人之選任方式為採用累積投票制。)
討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。
討論事項(三)：依公司法第一百八十四條規定，選任檢查人「查核本公
司105年度至107年度董事會造具之表冊、監察人之報告」案。
(五)辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：108年9月8日16時前（24小時制）
(2)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
(3)辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓
(4)辦理過戶機構電話：( 02 ) 2381-6288
(5)辦理過戶方式：凡持有雙美生物科技股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東
，請於民國108年9月8日16時前親臨「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
（台北市博愛路17號3樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年9月8日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行
集中辦理過戶者，「永豐金證券股份有限公司股務代理部」將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。因最後過戶日適逢例假日，辦理過戶等相關事宜之股東，
請提前至108年9月6日16時前。
(6)其他：有關本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司
股務代理部」，本次股東臨時會股務事務將委託「康和綜合證券股份有限公司
股務代理部」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理
委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計）。康和綜
合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號地下一樓
電話：(02)8787-1118。
(六)其他應公告事項：
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理
機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02)8787-1888）
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨
時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股
務代理部」洽詢開會事宜（電話：(02)8787-1118）或於當日前往出席股東臨時
會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東
，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向股務代
理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前
依規定將相關資料送達「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，
電話：(02)8787-1118，並副知證基會。
(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務
代理部」。
(5)本次股東臨時會紀念品：英國皇家橡樹Penhaligon’s沐浴用品（如數量不足
以等值商品代替）
(一)本次股東臨時會紀念品發放原則:
持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領
取外，將不予發放紀念品。
(二)本次股東臨時會不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項
如下：
1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領
取紀念品；本次股東臨時會將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限
最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人
指定之地點或徵求人至本次股東臨時會指定之地點領取。
2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本次股東臨時會召集人請領紀念品，
將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。
＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年9月21日至108年10月5日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
(6)本次股東臨時會有關依據公司法第192條之1及216條之1規定受理董事（含獨立
董事）及監察人候選人提名相關事宜，並請參採候選人提名制選任獨立董事相關
公告：
(一)作業流程
(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面提
出董事（含獨立董事）及監察人事候選人名單。
(2)應選名額：9席董事（含獨立董事2席）及3席監察人。股東提名人數超過董
監事應選名額或所提人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)提名受理期間：108年8月31日至108年9月9日止。
(4)提名受理處所（地址及受理單位）：本次股東臨時會股務代理機構「康和綜
合證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市基隆路一段176號地下一樓
電話：(02)8787-1118。）
(5)召開提名委員會日期：未設置提名委員會。
(6)召開董事會審查日期：由召集權人預計於108年9月10日審查，董事會審查不
適用。
(7)其他有關作業流程之說明：凡有意提名之股東務請於108年9月9日16時30分
前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提名董事／監察人候選人函件』字樣，以掛號函件寄送。
(8)提名股東之應檢附資料：
1提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。
21.提名股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)。
2.各被提名人名單：候選職稱、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職。
3.若提名獨立董事請檢附下表文件。
(9)被提名人之應檢附資料：
獨立董事證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等）。
(1)學歷最高學歷畢業證書影本壹份。
(2)經歷具有五年以上商務、法律、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，提供
在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份。
(3)當選後願任獨立董事承諾書 當選後願任獨立董事之承諾書正本壹份。
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書 無公司法第30條規定情事之聲明書
正本壹份。
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件
1.符合獨立董事專業資格證明書影本壹份。
2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二、三、四條之規
定之聲明書正本壹份。
(6)其他相關證明文件 被提名人身份證影本壹份。
(二)審查標準
依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，召集本次
股東臨時會之召集權人對被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列
入董事、獨立董事、監察人候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出；
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一；
(3)提名人數超過應選名額；
(4) 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷及未檢附前述「應檢附資料」所列
相關證明文件；
(5)被提名人不符法定資格。
6.因應措施:本公司接獲通知後，依規定辦理。
7.其他應敘明事項:因監察人典華投資股份有限公司今日下午逕將通知送至本公司
，說明擬召集股東臨時會，謹依法先行公告，本公司將再與監察人典華投資股
份有限公司進一步詳細了解，如有必要將再行補充公告。
