主旨： 公告本公司第四屆第十三次董事會重要決議事項
股票代號：1592
公司名稱：英瑞-KY
發言時間：2019-08-14 19:03:35
說明：
1.事實發生日:108/08/14
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第十三次董事會重要決議摘要如下：
(1) 通過本公司2019年度第二季合併財務報表及營業報告書案。
(2) 通過本公司之集團子公司背書保證額度變更案。
(3) 通過本公司對集團子公司應收帳款超過六個月轉列資金貸與案。
(4) 通過本公司對子公司FRUITAGE INTERNATIONAL CO., LTD.增資美金90萬美元案。
(5) 通過本公司之子公司Fruitage International Co., Ltd.擬資金貸與子公司
Enterex America, LLC案。
(6) 通過本公司之子公司Fruitage International Co., Ltd.擬資金貸與本公司之
孫公司Enterex Real Estate B.V.案。
(7) 通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
(8) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(9) 過本公司擬透過子公司Enterex Europe Holding對AVA ITALIA S.R.L.
(以下簡稱 AVA IT)增資50萬歐元案。
(10) 通過本公司財務及會計主管委任暨異動案。
(11) 通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(12) 通過本公司執行副總解任案。
(13) 通過本公司之柬埔寨子公司ENTEREX (CAMBODIA)總經理解任案。
(14) 通過本公司解除資深業務副總一職案。
(15) 通過本公司之歐洲子公司AVA集團總經理解任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
