標題：安普新 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2019-08-14

股票代號：6743

公司名稱：安普新

發言時間：2019-08-13 18:16:31

說明：
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會重要決議:
報告事項：
(1)修訂「誠信經營守則」。
(2)修訂「董事會議事規則管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」案。
討論事項：
(1)修訂「本公司章程」案。
(2)修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、
「董事及監察人選舉管理辦法」、
「取得或處分資產處理管理辦法」、「衍生性金融商品交易處理管理辦法」及
「股東會議事規則管理辦法」案。
選舉事項：本公司董事全面改選案。
討論事項：(3)解除新任董事競業禁止限制案。
臨時動議：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。