主旨: 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6743
發言時間:2019-08-13 18:16:31
說明:
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會重要決議:
報告事項:
(1)修訂「誠信經營守則」。
(2)修訂「董事會議事規則管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」案。
討論事項:
(1)修訂「本公司章程」案。
(2)修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、
「董事及監察人選舉管理辦法」、
「取得或處分資產處理管理辦法」、「衍生性金融商品交易處理管理辦法」及
「股東會議事規則管理辦法」案。
選舉事項:本公司董事全面改選案。
討論事項:(3)解除新任董事競業禁止限制案。
臨時動議:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事
(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
股票代號:6743
發言時間:2019-08-13 18:18:40
主旨: 代子公司達振能源股份有限公司公告
董事會決議現金增資發行普通股
股票代號:6170
發言時間:2019-08-13 18:18:18
主旨: 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任)
股票代號:6743
發言時間:2019-08-13 18:17:45
主旨: 本公司訂購機器設備公告
股票代號:2330
發言時間:2019-08-13 18:17:42
主旨: 公告本公司董事及獨立董事當選名單
股票代號:6743
發言時間:2019-08-13 18:17:01
主旨: 公告本公司董事會選舉董事長
股票代號:6743
發言時間:2019-08-13 18:15:47
主旨: 代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司
公告取得及處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20%
股票代號:2248
發言時間:2019-08-13 18:15:25
主旨: 公告本公司背書保證達公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第三款和第四款
股票代號:8383
發言時間:2019-08-13 18:14:35
主旨: 公告本公司提報董事會108年第二季合併財務報表
股票代號:3205
發言時間:2019-08-13 18:14:24
主旨: 公告本公司研發主管異動
股票代號:3058
發言時間:2019-08-13 18:12:54