標題：中鋼 本公司一Ο七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2018-06-21 14:03:38

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司106年度盈餘分配案:
(一)本公司106年度盈餘分派，依本公司章程第6條規定分配。
(二)分配特別股股東股息為每股現金1.4元；普通股股東紅利為每股現金0.88元。
(三)現金股利除息基準日，經股東會決議通過盈餘分配案後，授權董事長決定。
發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，
尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司106年度營業報告書、財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
(2)票決通過許可本公司翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高鐵公司董事。
(3)票決通過許可本公司林董事弘男兼任轉投資中宇環保工程公司、台塑河靜開曼公司
及台塑河靜鋼鐵公司董事。
(4)票決通過許可本公司王董事錫欽兼任轉投資中鋼精密鍛材公司董事。
(5)票決通過許可本公司林董事義郎兼任轉投資中鋼機械公司及新能風電公司董事。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。