標題：悠克國際 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-08-13

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-08-13 15:55:44

說明：
1.股東常會日期:108/08/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○七年度財務報表
(含合併報表)及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司獨立董事一席案
獨立董事當選名單：薛志強
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(2)通過本公司辦理減資彌補虧損案
(3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案
(5)未通過本公司一○八年國內第一次私募普通股案
7.其他應敘明事項:無