標題：松崗 補充公告本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會 (新增三個報告案)

日期：2019-08-13

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-08-12 18:16:49

說明：
1.董事會決議日期:108/08/12
2.股東臨時會召開日期:08/09/06
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:(新增以下三個報告案)
報告1.訂定本公司「誠信經營手則」報告。
報告2.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
報告3.訂定本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:補選第九屆董事二人
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/08/08
11.停止過戶截止日期:108/09/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無