標題：康呈 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-08-13

股票代號：6236

公司名稱：康呈

發言時間：2019-08-12 17:49:33

說明：
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一○八年第二季合併財務報表案。
(2)造送總經理人事異動案。
(3)解除經理人競業禁止之限制案。
(4)變更本公司發言人案。
(5)變更本公司代理發言人案。
(6)本公司經理人之薪酬案。
(7)第九屆獨立董事之報酬。
(8)本公司第九屆董事會車馬費案。
(9)本公司第四屆薪資報酬委員會車馬費案。
(10)本公司第二屆審計委員會車馬費案。
(11)追認案:(修正前次董事會決議)指派子公司 康見國際股份有限公司董事代表人案。
(12)本公司變更營業地址案。
7.其他應敘明事項:無。