主旨： 本公司董事會決議訂定減資基準日及減資換發股票基準日
減資換股作業計劃書
股票代號：8040
發言時間：2019-08-12 14:33:35
說明：
1.董事會決議日期:108/08/12
2.減資基準日:108/08/20
3.減資換發股票作業計畫:
本公司此次減資銷除股份，係依108年6月13日之股東常會決議，經奉金融監督管理委
員會 108年8月6日金管證發字第1080324533號函申報生效，為辦理減資全面換發新股
，爰依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一及上櫃
有價證券換發作業程序規定，訂定本換股作業計劃。
一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
（一）換發有價證券名稱：九暘電子股份有限公司普通股。
（二）換發股票總數：普通股 82,725,258股，每股面額新台10元，共計新台幣
827,252,580元。
（三）減資股份總數及金額：銷除普通股股票15,704,184股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣157,041,840元。
（四）減資比率：減資比率為18.98354188%，原普通股每仟股減少189.8354188股
(即每仟股換發810.1645812股)。
（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計67,021,074股，每股面額新台幣
10元，共計新台幣670,210,740元。
（六）本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿所載之
股東持股比例銷除股份，每仟股銷除 189.8354188股，減資後未滿一股之畸
零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前1日止，向本公司股務代
理機構辦理合併湊成整股之登記，未辦理併股者，授權董事長洽特定人按面
額承購之。
二、本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。
三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。
四、減資換發股票日程：
（一）減資基準日：108年08月20日。
（二）舊股票最後交易日：108年10月7日。
（三）舊股票停止市場買賣期間：108年10月8日起至108年10月18日。
（四）舊股票最後過戶日：108年10月13日。
（五）舊股票停止過戶期間：108年10月14日起至108年10月18日。
（六）減資換發股票基準日：108年10月18日。
（七）新股上櫃日期：108年10月21日(舊股票終止上櫃買賣)。
五、換發新股票之程序及手續：
（一）本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證
券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
(二）已過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管
帳簿劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑換發。
（三）未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件 (稅單、集保股票交
付清單等)、身份證正反面影本及股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)
發行人保管帳簿劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理過戶後
換發。
（四）已存放在證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一代
辦換發(若有畸零股款移作劃撥費用)
（五）股票換發處所︰本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
，地址：10044台北市中正區博愛路17號三樓，電話：(02)23816288。
股東辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:00。
（六）凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢星期例假日，務
請於民國108年10月9日16時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券(股)公司
股務代理部」(10044台北市中正區博愛路17號三樓)，辦理過戶手續，掛號郵
寄者以民國108年10月13日(最後過戶日）之郵戳日期為憑。
六、本公司擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司換發有價證券作業
程序」之規定訂定本作業計畫。上述減資換發作業，如遇法令變更、主管機關修
正或其他未盡事宜，致影響實際作業時程及流通在外股份數量、減資比例而需變
更時，董事會授權董事長決定之。
七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
4.換發股票基準日:108/10/18
5.減資後新股權利義務:與舊股票相同
6.新股預計上櫃日:108/10/21
7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:67,021,074股
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)減資基準日108年8月20日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用，並不
影響股票交易
(2)本減資換股作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備
後辦理之，內容若因法令或客觀環境而需變更，本公司授權董事長全權處理並
另行公告更正之
(3)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理
100/12/19主管機關核準發行本公司第八次員工認股權憑證，調整後的認股價格為每
股新台幣14.13元。
(9)員工認股權調整後價格於108年10月21日起適用。
