標題：遠東商銀 公告本行107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-20

股票代號：2845

公司名稱：遠東商銀

發言時間：2018-06-20 20:43:09

說明：
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本行106年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本行「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本行106年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本行第10屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單:
裕鼎實業(股)公司代表人: 侯金英女士
徐旭東先生
遠東新世紀(股)公司代表人: 王孝一先生
遠東新世紀(股)公司代表人: 鄭澄宇先生
遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生
亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生
亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生
裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生
獨立董事當選名單:
王小蕙女士
沈平先生
張秀蓮女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過股東紅利轉增資發行新股案
(2)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
(3)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無