(2733)維格餅家-重大訊息2018-05-28重大訊息- 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

標題：(2733)維格餅家-重大訊息2018-05-28

主旨：公告本公司107年度股東常會重要決議事項

股票代號：2733

公司名稱：維格餅家

發言時間：2018-05-28 15:48:53

說明：
1.股東會日期:107/05/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：106年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查106年度決算表冊報告。
第三案：106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
第四案：修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
第五案：修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
第六案：修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。
第七案：修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。
第八案：修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。
第九案：修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。
二、承認事項：
第一案：106年度營業報告書及財務報表案。
第二案：106年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：修訂「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。
第三案：修訂「背書保證管理作業」部分條文案。
第四案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
第五案：修訂「董事選任程序」部分條文案。
第六案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

標題：(6475)岱煒-重大訊息2018-05-28

主旨：公告更正本公司107年議事手冊及會議補充資料及106年度年報檔案

股票代號：6475

公司名稱：岱煒

發言時間：2018-05-28 16:00:47

標題：(1597)直得-重大訊息2018-05-28

主旨：公告本公司107年度股東常會重要決議事項及票決結果

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2018-05-28 15:56:49

標題：(2316)楠梓電-重大訊息2018-05-28

主旨：代重要子公司昆山先創電子有限公司公告取得及處分理財產品