標題：美隆電 公告本公司107年股東常會改選董事及監察人。

日期：2018-06-20

股票代號：2477

公司名稱：美隆電

發言時間：2018-06-20 16:56:46

說明：
1.發生變動日期:107/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
a.舊任董事:
(1)吳維忠
(2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊)
(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全)
(4)吳苑美
(5)吳明賢
b.舊任獨立董事:
(1)邱炳雲
(2)翁耀林
c.舊任監察人:
(1)楊平山
(2)伍兆佳
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
a.新任董事:
(1)吳維忠
(2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊)
(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全)
(4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:黃文傑)
(5)吳苑美
b.新任獨立董事:
(1)邱炳雲
(2)翁耀林
c.新任監察人:
(1)吳明賢
(2)楊平山
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
a.新任董事:
(1)吳維忠:4,505,030股
(2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊):10,835,155股
(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全):36,162,084股
(4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:黃文傑):36,162,084股
(5)吳苑美:2,008,490股
b.新任獨立董事:
(1)邱炳雲:0股
(2)翁耀林:0股
c.新任監察人:
(1)吳明賢:2,317,991股
(2)楊平山:3,876,791股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:107/06/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。