標題：昱晶能源 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-20

股票代號：3514

公司名稱：昱晶能源

發言時間：2018-06-20 16:33:50

說明：
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認106年度營業報告書及
各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第六屆董事案，選舉結果如下：
董事：仲威投資(股)公司代表人：潘文炎
董事：潘文輝
董事：余俊彥
董事：禾揚資產管理(股)公司代表人：林文淵
獨立董事：陳力俊
獨立董事：王關生
獨立董事：詹火生
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(5)決議通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
其他事項：決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。