主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:3514
公司名稱:昱晶能源
發言時間:2018-06-20 16:33:50
說明:
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認106年度營業報告書及
各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第六屆董事案,選舉結果如下:
董事:仲威投資(股)公司代表人:潘文炎
董事:潘文輝
董事:余俊彥
董事:禾揚資產管理(股)公司代表人:林文淵
獨立董事:陳力俊
獨立董事:王關生
獨立董事:詹火生
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(1)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(5)決議通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
其他事項:決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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股票代號:3287
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