標題：鎧鉅 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

日期：2018-06-20

股票代號：1585

公司名稱：鎧鉅

發言時間：2018-06-20 16:20:07

說明：
1.發生變動日期:107/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)游朱義先生、本公司獨立董事
(2)陳萬福先生、星友企業股份有限公司負責人
(3)張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合107年股東會董監事全面改選,第三屆薪資報酬委員會委員任期
與第六屆董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/13~107/06/29
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本公司第六屆董事及監察人之任期原於107年06月29日屆滿，為配合107年股東會
於107年06月20日召開，於107年股東會全面改選完成時同時解任，故第三屆薪資報酬
委員會委員於107年06月20日同時解任。
(2)第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。