標題：中興紡織 本公司公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-27

股票代號：1408

公司名稱：中興紡織

發言時間：2019-06-27 13:13:01

說明：
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:108/06/27
(二)重要決議事項:
(1)通過105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過105年度盈虧撥補案
(3)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(4)通過106年度盈虧撥補案
(5)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(6)通過107年度盈虧撥補案
(7)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案
(10)選舉本公司董事及監察人案
新任董事：
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑佩鈴
中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人：林政?
中翔投資股份有限公司代表人：林添財
新任監察人：
大昇投資股份有限公司代表人：湯駿逸
吳吉次
(11)通過解除本公司第二十三屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自108年6月27日起至111年6月26日止，任期3年