標題：振維電子 更正公告本公司108年6月25日股東常會全面改選董事及監察人
日期：2019-06-27
股票代號：3520
發言時間：2019-06-26 18:41:15
說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
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法人董事 永鼎投資有限公司代表人:楊俊毅 匯益投顧有限公司 負責人
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:吳春富 元炬科研股份有限公司監察人
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:陳應耀 元炬科研股份有限公司董事
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:邱泓民 易晶綠能系統有限公司特助
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:紀涵倩 博鉅行銷(股)有限公司行銷總監
獨立董事 林育杉 麟霖國際法律事務所主持律師
獨立董事 方偉廉 銘傳大學會計學系助理教授
法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:陳威宇 倍照工程股份有限公司監察人
法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:王培育 易晶綠能系統有限公司工程師
法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:林思廉 國味堂生技股份有限公司
財務副總
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
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法人董事 永鼎投資有限公司代表人:楊俊毅 振維電子股份有限公司董事長
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全 元炬科研股份有限公司董事
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:廖世芳 數字科技股份有限公司董事長
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:林建鴻 鴻駿工程股份有限公司負責人
法人董事 永鼎投資有限公司代表人:卓瑩鎗 台灣資料科學(股)公司
執行長
獨立董事 林政緯 國立金門大學國際暨大陸事務
學系副教授
獨立董事 周均宜 明源聯合會計師事務所會計師
法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞 卡坦科技(股)公司董事長
法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:張美惠 七友科技股份有限公司顧問
自然人監察人 魏春長 詠統生物科技(股)公司
副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：永鼎投資有限公司 5,159,629股
代表人：楊俊毅 0股
代表人：魏良全 0股
代表人：廖世芳 0股
代表人：林建鴻 0股
代表人：卓瑩鎗 0股
獨立董事：林政緯 0股
獨立董事：周均宜 0股
法人監察人：樺泰管理顧問有限公司 1,574,230股
代表人：林鴻鈞 0股
代表人：張美惠 0股
自然人監察人： 魏春長 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:誤植魏春長為樺泰管理顧問有限公司之法人監察人,另更新董事
魏良全簡歷。
