標題：中信金 公告子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行 股東會重要決議事項

日期：2019-06-27

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-06-26 18:06:38

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分配案，普通股每股配發股票股利0.84560141元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過本公司擬辦理盈餘轉增資274,411,930元，發行新股27,441,193股，每股面額
壹拾元。
2. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。