標題：宣德 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-27

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2019-06-26 18:01:03

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。
當選人:
董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：蔡鎮隆
董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：葉怡伶
董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：陳和昌
董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：黃昭仁
董事：范國基先生
獨立董事：詹賀博先生
獨立董事：鍾鼎君先生
監察人：華瑋投資股份有限公司代表人：林秋炭
監察人：徐嘉德
監察人：蔡佳衛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無。