主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:5457
發言時間:2019-06-26 18:01:03
說明:
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。
當選人:
董事:香港商聯滔電子有限公司代表人:蔡鎮隆
董事:香港商聯滔電子有限公司代表人:葉怡伶
董事:香港商聯滔電子有限公司代表人:陳和昌
董事:香港商聯滔電子有限公司代表人:黃昭仁
董事:范國基先生
獨立董事:詹賀博先生
獨立董事:鍾鼎君先生
監察人:華瑋投資股份有限公司代表人:林秋炭
監察人:徐嘉德
監察人:蔡佳衛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2019-06-26 18:01:51
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股票代號:5457
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發言時間:2019-06-26 18:01:23
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項
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股票代號:6452
發言時間:2019-06-26 18:00:40
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發言時間:2019-06-26 18:00:20
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股票代號:6680
發言時間:2019-06-26 18:00:00
主旨: 本公司董事辭任。
股票代號:6680
發言時間:2019-06-26 17:59:34
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發言時間:2019-06-26 17:57:51