標題：錢櫃企業 108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-27

股票代號：8359

公司名稱：錢櫃企業

發言時間：2019-06-26 17:52:39

說明：
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。。
(2)本公司107年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，無異議通過董事會原議案
及股東戶號3424所提:「同意董事會所提盈餘分配案並新增說明第四點：
股利分派如嗣後因股份轉換異議權行使買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷或
其他因素，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理
並調整之;本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元
之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。」
討論事項1：
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案：本案因有股東表示異議，
經主席裁示進行表決，表決時出席股東總表決權並扣除無表決權數後
為116,378,813權，贊成權數115,432,373權，
贊成權數占表決時出席股東表決權數99.19％，反對權數38,598權，
反對權數占表決時出席股東表決權數0.03％，無效權數0權，
無效權數占表決時出席股東表決權數0％，棄權及未投票權數907,842權，
棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數0.78％，
表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(3)修訂「背書保證管理辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(4)本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案及
股東戶號3424所提:「同意董事會所提資本公積發放現金案並新增說明第三點，
資本公積發放如嗣後因股份轉換異議權行使買回本公司股份、
庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致每股配發資本公積金額因此發生變動者，
擬請股東常會授權董事長全權處理並調整之。
本次資本公積發放按分配比例計算至元為止，元以下捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。」。
(5)擬以現金為對價進行股份轉換，以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份
之股份轉換計畫：本案經主席裁示進行表決，
表決時出席股東總表決權並扣除行使股份收買請求權後可參與表決權之總權數為
116,376,337權，
贊成權數115,315,835權，贊成權數占表決時出席股東表決權數99.08873％，
反對權數0權，反對權數占表決時出席股東表決權數0％，
無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0％，
棄權及未投票權數1,060,502權，棄權及未投票權數占
表決時出席股東表決權數0.91127％，
表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
(6)修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(7)訂定「董事選舉辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(8)因應未來上市櫃以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先
認股之權利案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
選舉事項
本公司董事全面改選案：當選董事8席及獨立董事３席名單如下：
董事：練台生
董事：典藏藝術家庭股份有限公司代表人：謝金河
董事：翃聚傳播股份有限公司代表人：陳勇仁
董事：東台有線電視事業股份有限公司代表人：嚴智徑
董事：東亞有線電視股份有限公司代表人：李永進
董事：楊佳秀
董事：施定遠
董事：練軒城
獨立董事：黃崧
獨立董事：林淑華
獨立董事：呂松裕
討論事項2：
(1)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案：
1.解除練台生董事競業禁止限制，目前兼任錢澤企業股份有限公司負責人、
錢京視聽股份有限公司負責人、錢蔚企業股份有限公司負責人、
錢宏企業股份有限公司負責人、迪廣國際股份有限公司負責人
(以上公司都是錢櫃企業股份有限公司持股100%子公司)
2.本案因有股東表示異議，經主席裁示進行表決，
表決時出席股東總表決權並扣除無表決權數後為116,378,813權，
贊成權數112,362,705權，贊成權數占表決時出席股東表決權數96.55％，
反對權數45,606權，反對權數占表決時出席股東表決權數0.04％，
無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0％，
棄權及未投票權數3,970,502權，棄權及未投票權數占
表決時出席股東表決權數3.41％，
表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無