標題：其陽 公告本公司108年度股東常會重要決議

日期：2019-06-26

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-06-26 14:20:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認107年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性金融商品交易處理程序」及「股東會議事規則」案，
決議通過訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案，
決議通過廢止「監察人之職責範疇規則」案。
7.其他應敘明事項:無。