標題：同開科技 公告一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-06-25 19:30:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
董事:陳儀潔
董事:陽明春天投資有限公司 代表人:魏孝秦
董事:陽明春天投資有限公司 代表人:林昇聖
董事:陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮
董事:崧山投資有限公司 代表人:彭國倫
董事:梁興盛
獨立董事:駱武昌
獨立董事:楊合進
獨立董事:林駿宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3)修訂本公司背書保證作業程序案
(4)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
(5)辦理私募普通股案
(6)發行限制員工權利新股案
(7)解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無