標題：亞通 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：6179

公司名稱：亞通

發言時間：2019-06-25 19:14:20

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事及監察人任期屆滿改選，選舉結果如下:
董事當選人-呂元瑞
董事當選人-安節寶股份有限公司代表人:褚有欽
董事當選人-安節寶股份有限公司代表人:呂佳蒨
董事當選人-太吉投資有限公司代表人:蔣大傑
董事當選人-邱國平
獨立董事當選人-嚴瑞新
獨立董事當選人-黃凱旋
監察人當選人-黃崇益
監察人當選人-楊能傑
監察人當選人-陳明雯
新任董事及監察人任期自一○八年六月二十五日至一一一年六月二十四日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積發放現金案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過解除新任董事競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無