標題：欣技資訊 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：6160

公司名稱：欣技資訊

發言時間：2019-06-25 19:11:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(共9席董事含3席獨立董事)名單如下：
董事 長恩企管顧問有限公司代表人廖宜彥先生
董事 林永發先生
董事 譚振寰先生
董事 楊國樑先生
董事 嚴維群先生
董事 長恩企管顧問有限公司代表人徐仲傑先生
獨立董事 胡秋江先生
獨立董事 余明長先生
獨立董事 陳玟妤小姐
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無