標題：永豐餘 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2019-06-25 18:17:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2018年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2018年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無