標題：大聯大 代子公司-品佳(股)公司、凱悌(股)公司公告董事會(代行股東會 職權)重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：3702

公司名稱：大聯大

發言時間：2019-06-25 17:59:49

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)品佳(股)公司
通過承認民國一零七年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣628,210,918元
配發股東股票股利新台幣270,000,000元，每股面額新台幣10元。
(2)凱悌(股)公司
通過承認民國一零七年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣488,568,628元
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)品佳(股)公司:通過公司章程修正案
(2)凱悌(股)公司:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)品佳(股)公司：通過承認一零七年度營業報告書及財務報表
(2)凱悌(股)公司：通過承認一零七年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)品佳(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案
(2)凱悌(股)公司：不適用
7.其他應敘明事項:無