標題：敏成 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2019-06-25 17:43:29

說明：
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(一)一○七年度決算表冊承認案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(二)一○七年度盈餘分配案
股東現金紅利:新台幣5,035,156元(每股0.25元)。
股東股票紅利:新台幣5,035,150元(每仟股無償配發25股)。
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(五)修訂「背書保證作業程序」案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(六)盈餘轉增資發行新股案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無