標題：環球晶圓 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：6488

公司名稱：環球晶圓

發言時間：2019-06-25 16:59:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案，當選人為楊光磊先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選舉辦法」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證辦法」案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。