標題：緯穎 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：6669

公司名稱：緯穎

發言時間：2019-06-25 16:39:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一○七年度盈餘分配承認案(現金股利配發每股16元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增選兩席董事(含一席獨立董事)案(任期自108年6月25日起至110年01月16日)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(5)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。