標題：華義國際 公告本公司108年股東常會改選董事及監察人

日期：2019-06-25

股票代號：3086

公司名稱：華義國際

發言時間：2019-06-25 16:37:24

說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
竣通投資股份有限公司代表人：張協建 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事長
竣通投資股份有限公司代表人：吳艾耘 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事
量子投資股份有限公司代表人：奚文景 簡歷：萬寶國際開發投資(股)董事長
獨立董事：
蔡信夫 簡歷：淡江大學管理學院院長
蕭峰雄 簡歷：淡江大學商學院院長
監察人：
徐俊成 簡歷：聯捷聯合會計師事務所會計師
陸士云 簡歷：華義國際數位娛樂(股)監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
Given Business Inc.代表人：張協建 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事長
Given Business Inc.代表人：杜耀仁 簡歷：賀緹酒店執行長
Given Business Inc.代表人：吳艾耘 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事
獨立董事：
蔡信夫 簡歷：淡江大學管理學院院長
蕭峰雄 簡歷：淡江大學商學院院長
監察人：
林文鵬 簡歷：鉅業國際法律事務所律師
皇鑫投資有限公司 代表人：陸士云 簡歷：華義國際數位娛樂(股)監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
Given Business Inc.代表人：張協建 股數：18,000,000股
Given Business Inc.代表人：杜耀仁 股數：18,000,000股
Given Business Inc.代表人：吳艾耘 股數：18,000,000股
獨立董事：
蔡信夫 股數：0股
蕭峰雄 股數：0股
監察人：
林文鵬 股數：0股
皇鑫投資有限公司 代表人：陸士云 股數：5,000,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無